2020 年 10 月 23 日
各 位
会社名 株 式 会 社 ヤ マ ウ
代表者名 代表取締役社長 小 嶺 啓 藏
（JASDAQ・コード番号5284）
問合せ先
役職・氏名 常務執行役員
管 理 本 部 長 倉 智 清 敬
電 話 ０９２－８７２－３３０１
会社分割（新設分割）による持株会社体制への移行及び定款の一部変更（商号及び事業
目的の変更）並びに臨時株主総会のための基準日設定等に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年４月１日（予定）付で持株会社体制
に移行するため、新設分割方式による会社分割（以下「本新設分割」といいます。）を
実施すること、及び、当社の商号を「ヤマウホールディングス株式会社」に変更するこ
と、事業目的を一部変更するため定款を一部変更することを決議いたしましたので、お
知らせいたします。本新設分割及び商号の変更につきましては、2020 年 12 月 25 日に
開催予定の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）による承認可
決されることを条件としております。
また、本臨時株主総会招集のための基準日設定等につきましても本日開催の取締役会
にて決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。
なお、本新設分割は、当社単独の新設分割であるため、開示事項および内容を一部省
略して開示しております。
記
Ⅰ.本新設分割による持株会社体制への移行
１. 本新設分割の背景及び目的
当社グループを取り巻く経営環境は、建設業界における深刻な人手不足に加え、中・
長期的には公共投資の縮減により漸減する方向であることが予想されるなど、一層厳し
さを増しております。
このような経営環境の変化に、柔軟かつ迅速に対応すべく、当社グループの第Ⅴ次中
期経営計画の基本方針である「小さくても強い会社」の実現に向け、新たなグループ事
業体制への移行に係る検討を進めて参りました。
その結果、当社グループは、グループの経営機能を当社に集約し、その傘下に当社グ
ループ各社を配置する純粋持株会社体制へ移行することによって、各事業会社の役割を
明確化してグループの経営機能と業務執行機能を分離し、グループ全体のガバナンス体
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制を強化することで各事業会社が事業活動に集中できる体制を構築するとともに、人
材・技術・ノウハウなどの経営資源を横断的・効率的に活用し、最大のシナジー発揮を
図ることが今後の当社グループの企業価値の最大化に資すると判断いたしました。
２.会社分割の要旨
（1）本件分割の日程
新設分割計画承認取締役会 2020 年 10 月 23 日
臨時株主総会基準日公告日 2020 年 10 月 23 日
臨時株主総会基準日 2020 年 11 月 10 日（予定）
新設分割計画承認臨時株主総会 2020 年 12 月 25 日（予定）
新設分割効力発生日 2021 年 ４月 １日（予定）
（2）本件分割の方式
当社を分割会社とし、新設会社である「株式会社ヤマウ」を承継会社とする新設分
割を実施します。
なお、当社は 2021 年４月１日（予定）をもって、持株会社に移行し、商号を「
ヤマウホールディングス株式会社」に変更する予定です。
（3）当該組織再編に係る割当の内容
本新設分割に際して新設会社が発行する普通株式100株をすべて当社に割り当てま
す。
（4）本件分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社は、新株予約権付社債を発行しておりませんので、該当事項はありません。
（5）本件分割により増減する資本金
本件新設分割による当社の資本金の増減はありません。
（6）承継会社が承継する権利義務
新設会社は、新設分割計画書に定める範囲において、分割期日における当社の分割
対象事業に属する資産、負債、各種契約などの権利義務並びに従業員との雇用契約を
承継いたします。また、新設会社が当社から承継する債務については、重畳的債務引
受方法によるものといたします。
（7）債務履行の見込み
当社及び新設会社は、本新設分割の効力発生日以降に履行すべき債務の履行を担保
するのに足りる資産を有する見込みであり、当社及び新設会社の負担すべき債務の履
行の見込みについて、特段の問題はないものと判断しております。
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３.本件新設分割の当事会社の概要
（1）各当事会社の概要
分割会社
（2020 年 3 月 31 日時点）
新設会社
（2021 年４月１日設立予定）
名 称 株式会社ヤマウ
（2021年４月１日付でヤマウホールディングス
株式会社に商号変更予定）
株式会社ヤマウ
所 在 地 福岡市早良区東入部 5 丁目 15 番 7 号 福岡市早良区東入部 5 丁目 15 番 7 号
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小嶺 啓藏 代表取締役社長 有田 徹也
主 な 事 業 内 容 グループ会社の株式または持分を
保有することにより、当該会社等
の業務活動を支配・管理すること
コンクリート製品製造及び販売事
業
資 本 金 ８億円 １億円
設 立 年 月 日 1958 年 2 月（1953 年創業） 2021 年４月１日（予定）
発 行 済 株 式 数 6,306,000 株 100 株
決 算 期 ３月末日 ３月末日
大株主及び持株比率
（2020 年９月 30 日時点）
福岡商事株式会社 14.38%
株式会社麻生 6.53%
株式会社トクヤマ 6.53%
明治安田生命保険相互会社 5.31%
平松 裕将 4.62%
株式会社福岡銀行 3.62%
株式会社鹿児島銀行 3.18%
株式会社西日本シティ銀行 2.61%
ヤマウホールディングス株式会社
100％
当事会社間の関係 資本関係 新設会社の全株式を当社が保有いたします。
人的関係 新設会社の取締役は、当社の取締役が一部兼
任する予定です。
取引関係 営業を開始していないため、当社との取引関
係はありません。
関連当事者への該当状況 該当事項はありません。
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（2）分割会社の最近の決算期の業績（連結）
2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 2020 年 3 月期
純 資 産（百万円） 4,818 5,190 5,762
総 資 産（百万円） 18,654 18,834 21,548
売 上 高（百万円） 22,712 24,068 23,089
営 業 利 益（百万円） 529 855 1,142
経 常 利 益（百万円） 625 973 1,173
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 553 501 732
1 株当たり連結当期純利益 （円） 103.74 81.98 119.70
４.分割する事業部門の概要
（1）分割する部門の事業内容
不動産事業を除く当社の現に営む全事業
（2）分割する事業部門の 2020 年 3 月期における経営成績
項目
分割事業
（a）
当社実績
（b）
比率
（a/b）
売 上 高（百万円） 13,951 14,033 99.4％
売上総利益（百万円） 3,514 3,548 99.0％
（3）分割または承継する資産、負債の項目及び帳簿価額（2020 年 3 月 31 日現在）
資産 負債
項目 帳簿価額 項目 帳簿価額
流動資産（百万円） 5,659 流動負債（百万円） 6,031
固定資産（百万円） 1,418 固定負債（百万円） 533
合 計（百万円） 7,077 合 計（百万円） 6,564
（注）上記は、2020 年 3 月 31 現在の帳簿価額をもとに試算しております。
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５.分割後の状況
分割会社 新設会社
名 称 ヤマウホールディングス株式会社
（予定）
株式会社ヤマウ
所 在 地 福岡市中央区舞鶴３丁目２番１号
（2021 年 4 月 1 日移転予定）
福岡市早良区東入部 5 丁目 15 番 7 号
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 有田 徹也 代表取締役社長 有田 徹也
主 な 事業内容 グループ会社の株式または持分
を保有することにより、当該会
社等の業務活動を支配・管理す
ること
コンクリート製品製造及び販売事
業
資 本 金 ８億円 １億円
決 算 期 ３月末日 ３月末日
６.今後の見通し
本新設分割は、当社の単独新設分割であるため、当社の連結業績に与える影響は軽
微であります。
Ⅱ.商号の変更及び定款の一部変更
１.商号の変更
（1）商号の変更理由
2021 年４月１日（予定）付での本新設分割による持株会社体制への移行に伴い、商
号を変更するものであります。
（2）新商号（英語表記）
ヤマウホールディングス株式会社
（英文：ＹＡＭＡＵ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ., ＬＴＤ.）
（3）変更予定
2021 年 4 月 1 日（予定）
２.定款の一部変更
（1）変更の理由
2021 年４月１日（予定）付での本新設分割による持株会社体制への移行に伴い、商
号及び目的事項につき所要の変更を行うものであります。
（2）定款の内容
変更内容は、「別紙１」のとおりであります。
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（3）今後の見通し
取締役会決議 2020 年 10 月 23 日
定款変更承認株主総会 2020 年 12 月 25 日（予定）
定款変更効力発生日 2021 年 ４月 １日（予定）
Ⅲ.臨時株主総会招集のための基準日設定等
１.臨時株主総会招集のための基準日
当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するた
め、2020 年 11 月 10 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録され
た株主をもって、本臨時株主総会においてその権利を行使することができる株主とい
たします。
（１） 基準日 2020 年 11 月 10 日
（２） 公告日 2020 年 10 月 23 日
（３） 公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）
２.本臨時株主総会の開催日程および付議議案
（１） 日 時 2020 年 12 月 25 日（予定）
（２） 場 所 福岡市中央区天神二丁目 5 番 55 号
レソラ天神 5 階 レソラ NTT 夢天神ホール
（３） 決議事項
議 案 第１号議案 新設分割計画承認の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
４名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
の報酬等の設定の件
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の設定の件
以 上